Nové předpisy o vymáhání a konfiskaci digitálních aktiv vstoupily v platnost v dubnu

James Field

Ve Spojeném království vstoupila v platnost nová nařízení umožňující konfiskaci a vymáhání digitálních aktiv. Úřadům poskytují více pravomocí k zabavení majetku, který byl získán podvodem. Poškozeným umožní získat zpět digitální aktiva.

Zákon o hospodářské kriminalitě a transparentnosti podniků z roku 2023, který vstoupil v platnost 26. dubna, mění několik dalších zákonů a mimo jiné rozšiřuje stávající pravomoci pro konfiskaci a vymáhání majetku na digitální aktiva.

Návrh zákona, který byl poprvé představen v roce 2022, byl zaměřen na boj proti trestné činnosti související s digitálními aktivy a také na odškodnění jejích obětí. Zákon vstoupil v platnost 26. října 2023 poté, co byl schválen královskou rodinou.

Dne 29. února letošního roku zveřejnila vláda Spojeného království dokumentaci Statutory Instrument, která poskytuje orgánům činným v trestním řízení nové nezbytné pravomoci k zmrazení digitálních aktiv použitých při trestné činnosti, aniž by bylo nutné odsouzení – tím by se teoreticky předešlo zdlouhavým soudním řízením, která mohla dříve tento proces zdržovat.

„Jsem odhodlána zajistit, aby zločinci neprofitovali ze své trestné činnosti, a tento přelomový zákon pomůže orgánům činným v trestním řízení potlačit taktiky, které používají,“ uvedla při schvalování zákona britská ministryně vnitra Suella Bravermanová (Bravermanová poté tuto ministerskou funkci opustila).

Dále uvedla, že „to bude mít velký dopad na naši schopnost bojovat proti organizovanému zločinu, včetně financování terorismu, podvodů a praní špinavých peněz, a to v konečném důsledku pomůže zajistit bezpečnost nás všech“.

Nová ustanovení a pravomoci

Zákon zavádí trestní a občanskoprávní režim vymáhání digitálních aktiv neboli „kryptoaktiv“, jak jsou v návrhu zákona označována. Nařízení pověřuje burzy a správcovské služby, aby spolupracovaly s orgány činnými v trestním řízení tím, že jim poskytnou přístup k příslušným informacím o transakcích a příkazům ke konfiskaci digitálních aktiv, které orgánům umožňují zabavit položky související s digitální měnou – „položka“ je definována jako „majetková položka, která je nebo která obsahuje nebo umožňuje přístup k informacím, které by mohly napomoci při zabavení… jakéhokoli kryptoaktiva“.

Změnou zákona o výnosu z trestné činnosti (Proceeds of Crime Act, POCA) z roku 2002, který umožňuje vydávat soudní příkazy k zajištění majetku a používat je úřady k jeho zabavení, budou mít úřady pravomoc získávat digitální aktiva přímo od burz a poskytovatelů úschovných peněženek.

Obecně lze říci, že existují dvě kategorie pravomocí k vymáhání majetku, které spadají do trestního a občanskoprávního režimu POCA. Trestní pravomoci slouží k uložení dluhu jakékoli osobě odsouzené za trestný čin, u níž se zjistí, že měla prospěch z uvedeného trestného činu; občanskoprávní pravomoci nařizují přímé držení identifikovatelných aktiv, o nichž se má za to, že byla získána protiprávním jednáním nebo jsou určena k použití při protiprávním jednání.

Ustanovení nového návrhu zákona speciálně přizpůsobená digitálním aktivům umožňují orgánům, aby se přímo obracely na soudy s žádostmi o vydání příkazů týkajících se burz digitálních aktiv, na nichž jsou umístěny peněženky obsahující digitální aktiva související s trestnou činností. To zahrnuje možnost požádat soud, aby burzám nařídil likvidaci majetku, na který se vztahuje příkaz k zmrazení. Zahrnuje rovněž ustanovení o konkurenčním nároku na vlastnictví digitálních aktiv, například požadavek, aby soud určil skutečného vlastníka digitálních aktiv předtím, než nařídí jejich likvidaci burzou.

„Ustanovení rozšíří okolnosti, za nichž lze použít pravomoci k zabavení kryptoaktiv, což umožní rychlejší zabavení kryptoaktiv a ve více případech,“ vysvětluje vládní informační list Spojeného království k návrhu zákona.

Jedním z takových orgánů činných v trestním řízení je Národní agentura pro boj proti trestné činnosti (NCA), jejíž ředitel, generál Graeme Biggar, návrh zákona pochválil za to, že nabízí „větší pravomoci k zabavování a vymáhání kryptoměn“.

Co se stane s nalezenými digitálními aktivy?

Zabavená nebo „zpětně získaná“ digitální aktiva budou po trvalém zbavení jejich nezákonného držitele prodána a výtěžek bude použit na odškodnění případných obětí nebo bude státem reinvestován do boje proti hospodářské kriminalitě.

Pokud jde o navrácení majetku obětem podvodu nebo krádeže – což je v blockchainovém prostoru poněkud rozporuplné téma – britská vláda uvedla, že návrh zákona zavádí ustanovení podobné tomu, které existuje pro hotovost a kótovaná aktiva v zákoně POCA, „aby umožnil osobě, která tvrdí, že zadržené kryptoaktivum patří jí (skutečnému vlastníkovi), požádat soud o vydání kryptoaktiv nebo jejich části.“

Není jasné, jak přesně by tento proces prokazování „skutečného“ vlastnictví aktiv fungoval v praxi, ale je pravděpodobné, že bude zahrnovat více než pouhé vlastnictví klíčů (které mohou být samozřejmě odcizeny), což je významný krok vpřed pro vlastnická práva v oblasti digitálních aktiv.

Zdroj: https://coingeek.com/uk-new-digital-asset-recovery-and-confiscation-regulations-to-take-effect-in-april