FBI San Diego zabavuje weby na obnovu digitálních aktiv

V rámci boje proti podvodům zaměřeným na oběti digitálních ztrát, speciální agenti FBI ze san diegské kanceláře nedávno zabavili webové stránky tří společností nabízejících obnovu digitálních aktiv. Zabavené domény patřily společnostem MyChargeBack, Payback LTD a Claim Justice, které slibovaly vysledování digitálních aktiv a obnovení ztracených prostředků.

Podle FBI tyto společnosti často tvrdí, že mají vynikající výsledky v obnovování prostředků, přičemž ve skutečnosti takové výsledky nikdy nedosáhly. Zároveň obvykle požadují značné poplatky předem a procentuální provizi z obnovy prostředků. Pro svou propagaci používají masivní reklamu na sociálních sítích a falešné recenze, aby přesvědčily oběti o legitimitě svých služeb.

Přestože podvody v oblasti obnovy digitálních aktiv nejsou novým fenoménem, jejich počet stále roste. Mnoho firem tvrdí, že dokáže obnovit ztracené nebo ukradené prostředky, a to zejména v době, kdy objem ukradených prostředků v digitálních aktivech výrazně vzrostl.

Podle analytické společnosti Chainalysis dosáhl objem ukradených prostředků v roce 2024 1,58 miliardy dolarů, což je téměř dvojnásobek oproti 857 milionům v roce 2023. Tento prudký nárůst vedl k vyšší poptávce po službách, které tvrdí, že mohou ztracené prostředky obnovit.

Obnova digitálních aktiv: Realita vs. podvod

Navzdory rozšíření podvodných služeb není obnova digitálních aktiv zcela nemožná. Mnohé mezinárodní právní firmy nabízejí skutečné služby zahrnující sledování aktiv a soudní řízení. Podle Charlotte Hillové z mezinárodní právní firmy Penningtons Manches Cooper byly některé případy úspěšně vyřešeny.

Nicméně výsledek vždy závisí na typu podvodu. Pokud jsou ukradená aktiva přesunuta přes tzv. “mixovací” služby, které transakce anonymizují, obnova je mnohem složitější. To je důvod, proč jsou tyto služby často na sankčních seznamech, jako například Tornado Cash nebo ChipMixer.

Ne každý má ale prostředky na najmutí renomované právní firmy, což podvodným společnostem umožňuje těžit z naděje obětí, které již jednou utrpěly ztrátu. Tyto podvody vedou k vyšší ostražitosti úřadů.

Zátah proti podvodníkům

Jedním z významných případů byl zásah newyorské kanceláře FBI proti Coin Dispute Network (CDN) v roce 2023. CDN, vedená Michaelem Lauchlanem, slibovala obětem obnovu jejich prostředků výměnou za počáteční poplatek a další platby, které byly podloženy falešnými sliby a podvodnými zprávami o trasování aktiv.

V reakci na tento typ podvodů vydala americká Komise pro obchod s komoditními futures (CFTC) varování nazvané „Nenechte se znovu podvést podvody s obnovou prostředků.“ Ve varování je vysvětleno, že tyto podvody se často zaměřují na lidi, kteří byli již jednou obětí jiného podvodu.

Doporučení FBI

FBI vydala řadu doporučení, jak se vyhnout podvodům s obnovou digitálních aktiv. Mezi hlavní varovné signály patří:
•⁠ ⁠Podvodníci požadují poplatek předem a po obdržení platby přestanou komunikovat.
•⁠ ⁠Tvrdí, že jsou spojeni s orgány činnými v trestním řízení nebo právními službami.
•⁠ ⁠Používají názvy skutečných finančních institucí, aby vypadali důvěryhodně.

FBI dále doporučuje být obezřetný vůči reklamám na služby obnovy digitálních aktiv a pečlivě zkoumat firmu, která takové služby nabízí. Rovněž by lidé neměli sdělovat žádné finanční nebo osobní údaje osobám, které je kontaktují s nabídkou obnovení ztracených prostředků.

Tento zátah ukazuje na rostoucí snahu úřadů bojovat proti podvodným službám a chránit oběti, které již jednou utrpěly ztráty.

Zdroj: TKNZE